دویچه بانک موافقت به پرداخت $150MN جریمه روابط جفری اپستاین

دویچه بانک گفت: آن را خواهد پرداخت 150 میلیون دلار به عنوان بخشی از حل و فصل با نیویورک تنظیم کننده بعد از اینکه متهم به نقض ضد پول شویی قوانین در روابط خود با اواخر خوار سرمایه دار خیلی مهم جفری اپستاین.

بانک “موفق به درستی نظارت بر حساب فعالیت های انجام شده از طرف مجرم جنسی ثبت شده,” نیویورک وزارت امور خارجه از خدمات مالی (DFS) گفت: در بیانیه ای در روز سه شنبه. آن اضافه شده است که موسسه مالی موفق به نظارت بر فعالیت با وجود داشتن “اطلاعات کافی” مورد اپستین سابقه کیفری و شرایط اطراف آن است.

همچنین در rt.com اپستین پول دنباله: به پروب به دویچه بانک نشان قدرتمند اتصالات ؟

اپستاین برای اولین بار به اتهام گرداندن مراکز فساد یک دختر زیر سن قانونی برای فحشا در سال 2008 و ما اجرای قانون است و پس از شناسایی ده ها تن از دختران, برخی از, به عنوان جوان به عنوان 14, چه کسی به او گفته است.دویچه بانک کار می کرد با اپستاین از سال 2013 به بعد و بسته خود را حساب تنها در سال 2018 زمانی که تامین کننده مالی این جنایت بار دیگر کاهش یافت و در زیر کانون توجه رسانه ها.

بانک دانست اپستاین بود “خطر بالا” مشتری اما هنوز نتوانسته به دلیل تلاش خود را برای نظارت بر فعالیت های DFS گفت:, و اضافه کرد که موسسه مالی “پردازش صدها نفر از معاملات بالغ بر میلیون ها دلار”از جمله کسانی که بین اپستاین و شرکت خود توطئه گران در حالی که نادیده گرفتن متعدد پرچم قرمز.

“در طول رابطه بسیار کمی مشکل ساز معاملات تا کنون مورد سوال و حتی زمانی که آنها آنها معمولا پاک و بدون توضیح رضایت بخش.”

در سال 2016 سابق دویچه بانک, کارمند, Eric بن Artzi استدلال کرد که بانک “ساختاری طراحی شده توسط مدیریت به فاسد اجازه می دهد افراد برای ارتکاب تقلب.”

همچنین در rt.com می تواند آلمان بزرگترین وام دهنده برای زنده ماندن ؟ رونق سینه حفاری به مشکل دویچه بانک حماسه

در حال حاضر این بانک ادعا می کند که مصرف اپستاین به عنوان یک مشتری “یک اشتباه بحرانی و هرگز نباید اتفاق می افتاد.” این بانک همچنین گفت: آن انجام تحقیقات داخلی که DFS را دیدم به عنوان “نمونه.” همچنین بنا به گزارش سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار در “آموزش کنترل ها و فرآیندهای عملیاتی” پس از رسوایی.

توافق علائم اولین اجرای اقدام صورت گرفته علیه یک موسسه مالی برای ارتباط با اپستین به DFS اشاره کرد.

میلیاردر دستگیر شد یک بار دیگر در ماه جولای سال 2019 به اتهام قاچاق جنسی از افراد زیر سن قانونی. او در سلول خود را یک ماه بعد تحت شرایطی مشکوک اگر چه مرگ او اعلام شد خودکشی. او تا به حال یک دهه ارتباط با جامعه Ghislaine ماکسول دستگیر شد و توسط اف بی آی در اواخر ماه ژوئن و در حال حاضر متهم به کمک به او پدوفیلیا “دوست” به “شناسایی رفتار و برخورد و داماد” زیر سن قانونی دختران.

فکر می کنم دوستان علاقه مند می شود ؟ به اشتراک گذاشتن این داستان!

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>