دویچه بانک چهره $150 خوب برای جفری اپستاین روابط

دویچه بانک شده و با ضربه یک $150 متر (£120 m) جریمه برای عدم به درستی نظارت بر ارتباط آن با محکوم مجرم جنسی جفری اپستاین.

ایالت نیویورک تنظیم کننده گفت: این بانک تا به حال دچار “قابل انطباق شکست” پردازش صدها نفر از معاملات در اواخر سرمایه.

کسانی که شامل پرداخت به مدل های روسیه و $800,000 در “مشکوک” برداشت پول نقد.

دویچه آن گفت: “عمیقا” ابراز تاسف ارتباط آن با اپستاین.

آن را در گفت و گو با صرف تقریبا $1bn به بهبود آن در آموزش و کنترل و گسترش آن ضد جرایم مالی تیم به بیش از 1500 نفر است.

“ما ایمان ما خطا onboarding اپستاین در سال 2013 و ضعف در فرآیندهای ما و آموخته اند که ما از اشتباهات و کاستی” این بانک در بیانیه ای گفت. “شهرت ما این است که ما با ارزش ترین دارایی و ما عمیقا تاسف ما ارتباط با اپستاین.”

نیویورک بخش خدمات مالی گفت: این بانک که کار می کرد با اپستاین از سال 2013 تا 2018 کمک به او انتقال میلیون ها دلار از جمله بیش از $7m برای حل و فصل مسائل حقوقی و بیش از $2.6 m در پرداخت به زنان, پوشش شهریه اجاره و پرداخت دیگر در میان سایر معاملات.

  • بود که جفری اپستین?

“یا تا چه حد آن پرداخت و یا نقدی که توسط آقای اپستاین به پوشش پیر جنایات به منظور تسهیل امکانات جدید و یا برای برخی از هدف دیگر سوالاتی هستند که باید از چپ به مقامات جنایی, اما این واقعیت است که آنها مشکوک شده اند باید واضح به پرسنل بانک در سطوح مختلف” تنظیم کننده گفت.

“بانک عدم تشخیص این خطر به منزله عمده پذیرش شکست است.”

حل و فصل همچنین با اشاره به دویچه را شکست برای نظارت بر معاملات با Danske استونی و FBME بانک به اندازه کافی با وجود داشتن شناسایی خطرات مرتبط با پول شویی در این دو نهاد.

خوب اولین تنظیم کننده اقدام علیه یک موسسه مالی خود را برای ارتباط با اپستین که در زندان درگذشت 10 اوت به عنوان او انتظار بدون شانس وثیقه محاکمه او در رابطه جنسی با قاچاق اتهامات عنوان شده علیه. مرگ او مصمم به خودکشی.

اما دویچه مواجه شده است و چند پنالتی برای انطباق آن شکست در سال های اخیر از جمله بیش از آن شکست برای جلوگیری از روسیه پول شویی. ارتباط آن با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن نیز آورده نمي شود.

در داخلی, ضبط خبرنگاری, دویچه بانک, مدیر اجرایی مسیحی دوخت و گفت: آن را به حال شده است یک “اشتباه بحرانی” به قبول اپستاین به عنوان یک مشتری و اذعان گذشته ساقط در قرض دهنده نظارت.

“همه ما باید برای کمک به اطمینان حاصل شود که این نوع از چیزی که اتفاق نمی افتد دوباره,” او گفت:.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de