مجرمان نزدیک به 100 میلیارد دلار از Covid: Secret Service سرقت کردند

سرویس مخفی ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که مجرمان نزدیک به 100 میلیارد دلار از بودجه را برای کاهش این همه گیری به سرقت برده اند.

وجوه دزدیده شده توسط کلاهبرداران از برنامه حمایت از حقوق مشاغل کوچک دولت، برنامه وام خسارت اقتصادی ناشی از بلایا و برنامه دیگری که برای توزیع مزایای بیکاری در سراسر کشور طراحی شده بود، منحرف شد.

به گفته این آژانس، بیش از 2.3 میلیارد دلار از وجوه سرقت شده تاکنون کشف شده است که منجر به دستگیری بیش از 100 مظنون شده است که طیف کاملی از افراد تا گروه های سازمان یافته را در بر می گیرد. دولت از اوایل سال 2020 که همه‌گیری شروع شد، حدود 3.5 تریلیون دلار کمک به کووید اختصاص داده است.

سرویس مخفی که علاوه بر نقش برجسته‌ترش در دفاع از رئیس‌جمهور در کلاهبرداری مالی تخصص دارد، همچنین از انتصاب یک هماهنگ‌کننده جدید ملی بازیابی کلاهبرداری همه‌گیر برای نظارت بر تحقیقات گسترده در مورد تعداد زیادی از پرونده‌های کلاهبرداری ناشی از این همه سرقت خبر داده است. .

روی داتسون، دستیار مامور ویژه، که به سمت منصوب شده است، گفت: "من بیش از 29 سال در مجریان قانون بوده ام و 20 سال است که روی تحقیقات پیچیده کلاهبرداری کار کرده ام و هرگز چیزی در این مقیاس ندیده ام." نقش جدید آژانس

داتسون در مصاحبه‌ای با CNBC گفت که سهولت دریافت وجوه، کار را برای مجرمان آسان‌تر کرده است.

شکی نیست که برنامه ها به راحتی به صورت آنلاین قابل دسترسی بودند. بنابراین، با آن فرصتی برای بازیگران بد فراهم می‌شود که وارد این ترکیب شوند. «لازم بود تلاش کنیم تا این سرمایه‌ها را به افرادی برسانیم که واقعاً آسیب دیده‌اند و بدون تقصیر کسی هستند.

داتسون گفت که سرویس مخفی در حال حاضر بیش از 900 تحقیق فعال در مورد کلاهبرداری های همه گیر دارد.

داتسون گفت: «این طیف وسیعی است، زیرا گلدان بسیار بزرگ بود. «شما نه تنها گروه‌های سازمان‌یافته فراملی و گروه‌های سازمان‌یافته داخلی، گروه‌های جنایتکار خود را دارید، بلکه افرادی را نیز دارید که تصمیم گرفته‌اند از این موضوع استفاده کنند. بنابراین، مدل‌های مختلف و اطلاعات تحقیقاتی زیادی وجود دارد که ما در حال توسعه آنها هستیم که نمی‌توانم وارد آنها شوم. اما ما برخی از ویژگی های مختلف گروه های مختلف را بیان کرده ایم."

در نقش جدیدش، داتسون. که در دفتر میدانی جکسونویل مستقر است، همچنین بر تحقیقات در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال نظارت می کند. در این موارد، مجرمان معمولاً قربانیان را متقاعد می کنند که وجوه خود را به کیف پول های رمزنگاری مورد استفاده برای طرح های غیرقانونی یا باز کردن حساب های بانکی مورد استفاده برای پول شویی منتقل کنند.

او گفت: «من می‌توانم بگویم مشکل اصلی، حجم تقلبی است که می‌دانید، وام‌ها یا بیمه بیکاری پس از توزیع. «و تعداد افرادی که آنها را دریافت می‌کنند، چه قاطرهای پولدار یا گیرنده واقعی، بسیار زیاد است.

به گفته سخنگوی سرویس مخفی، در میان بازپرداخت ها صدها میلیون به Green Dot و PayPal ارسال شده است.

سخنگوی این سازمان گفت: «پس از اینکه سرویس مخفی به بخش خصوصی در مورد کلاهبرداری در حال ظهور هشدار داد، بسیاری از مؤسسات مالی به طور فعال شناسایی، تحقیق و در برابر ابزارهای تقلبی ادعا شده برای حمایت از بیماری همه گیر محافظت کردند. پس از آن، این موسسات خصوصی برای کمک بیشتر به سرویس مخفی مراجعه کردند. با هماهنگی شرکت هایی مانند Green Dot Corporation و PayPal، سرویس مخفی توانست بیش از 400 میلیون دلار از وجوه کلاهبرداری را ضبط کند.

سخنگوی Green Dot گفت که این شرکت به طور فعال توجه را به موارد کلاهبرداری توسط سرویس مخفی و همچنین سایر سازمان های دولتی و شرکای صنعتی و شرکای آنها جلب می کند تا آنها را رسیدگی، کاهش و حل و فصل کند. پیشگیری از تقلب بسیار مهم است و ما برای دور زدن زمان و سرمایه گذاری هنگفت در شناسایی، مسدود کردن و مقابله با تقلب به عنوان بخشی از تعهدمان برای محافظت از مشتریانمان تلاش می کنیم.

پی پال بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.

دولت سال گذشته به سرعت برنامه حمایت از دستمزدها و برنامه وام خسارت اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی را برای کمک به مشاغل کوچک معرفی کرد. هر دو برنامه با مشکلاتی روبرو هستند. گزارش یک بازرس کل کار کنترل ناکافی میلیاردها دلار را به تقلب احتمالی متهم می کند.

اجرای سریع برنامه کمک به بیکاری همه گیر، طعمه آسانی برای کلاهبرداران کرده است. دفتر بازرسی کل وزارت کار در گزارشی که در ماه مارس منتشر شد، اعلام کرد که حداقل 89 میلیارد دلار از 896 میلیارد دلار صندوق بیکاری «می‌تواند اشتباه پرداخت شود که بیشتر آن به دلیل تقلب است».

به گفته مقامات اجرای قانون، CNBC در اوایل سال جاری تأیید کرد که کلاهبرداران متخلف در فناوری حداقل با چهار برنامه سرمایه گذاری آنلاین حساب باز کرده اند. به گفته محققان، پلتفرم‌های دیجیتال با ایجاد حساب‌های مسروقه به راحتی از بین می‌روند.

مقامات گفتند که پس از تصویب قانون CARES توسط کنگره در ماه مارس گذشته، بیش از 100 میلیون دلار از وجوه تقلبی از طریق حساب های سرمایه گذاری انجام شد.